合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）

合肥合锻智能制造股份有限公司 第二章 机构及人员组成 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事 业部总经理、各分公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 ...