合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年度董事会工作报告

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极 有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | | 年 | 1 | 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、 | | | 第三十一次会 | 月 | 3 | 日 | | 《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 议 | | | | | ...