合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-034 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议经全体监事同意，于 2024 年 8 月 27 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定； 2、《公司 2024 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...