创力集团:创力集团第四届董事会第二十次会议决议公告

上海创力集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 8 月 19 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方 式审议通过如下议案： 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-030 特此公告。 1 上海创力集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 ...