创力集团:创力集团第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-041 上海创力集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 18 日以现场结合 通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出本次会议通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会 议召开合法、有效。出席会议的董事认 ...