创力集团:创力集团第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-049 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人。经半数以上董事推举，会议由董事石良希先生召集并主持。 公司监事、董事会秘书，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举石良希先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议 案》 担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。 表决结果： 7 票同意 ...