创力集团:创力集团关于修订公司部分制度的公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-003 上海创力集团股份有限公司 上海创力集团股份有限公司董事会 关于修订公司部分制度的公告 二〇二四年一月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审议委员会工作规则 | 董事会 | | 2 | 董事会提名委员会工作规则 | 董事会 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 董事会 | | 4 | 董事会战略委员会工作规则 | 董事会 | | 5 | 总经理工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会秘书工作制度 | 董事会 | | 7 | 信息披露管理办法 | 董事会 | | 8 | 投资者关系管理制度 | 董事会 | | 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 董事会 | | 10 | 对外信息报送和使用管理制度 | 董事会 | | 11 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 董事会 | 上述所列制度修订后全文，详见 公 ...