新宏泰:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-043 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会已于 2023 年 11 月 1 日届满，经公司董事会提名委员会审 核，同意提名丁奎先生、赵敏海先生、高岩敏女士、王心怡女士、金梦洁女士、 钱博文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑云瑞先生、吴梅生先生、 汤树军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 表决情况： 1.1 选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出 席会议 ...