新宏泰:2023年第二次临时股东大会会议资料

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 | 14 | | 议案三：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 15 | | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案五：关于选举第六届监事会监事的议案 | 17 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会 规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知 ...