新宏泰:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第 五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会 通过之日起三年。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核， 第六董事会董事候选人名单如下： 1、提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 2、提名郑云瑞、吴梅生、汤树军为第六届董事会独立董事候选人。其中吴 梅生先生为会计专业人士。 ...