台华新材:浙江台华新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名施清 岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超先生、施梓钜先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，提名王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审 核无异议（候选人简历见附件一）。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市 公司数量未超过 3 家， ...