台华新材:浙江台华新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 目 录 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 14 | 2 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2023 年 11 月 6 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束 后， ...