台华新材:浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第五届 董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-071 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《战略 ...