台华新材:浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-004 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施 清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于会计估计 变更的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...