台华新材:浙江台华新材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

公司于 2023 年 11 月 13 日完成了换届选举，公司第五届董事会审计委员会 由独立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及董事吴谨造先生组成，其中会计专 业人士周夏飞女士担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，现将浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董事王瑞先生及 董事吴谨造先生组成，其中会计专业人士宋夏云先生担任召集人。 浙江台华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 5 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： ...