台华新材:浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-021 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长 施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...