德邦股份:德邦物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会会议资料 德邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 会议须知： | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程： | | 2 | | 议案一: | 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 4 | | 议案二: | 《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 5 | | 议案三: | 《关于公司修订<公司章程>和部分治理制度的议案》 | 8 | | 议案四: | 《关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的议案》 | 9 | 2023年第三次临时股东大会会议资料 德邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望 出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 ...