永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议,会议通知已于2024年3月22日通过电话、微信等方式送达各 位委员。本次会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事审议,一致通过《关于公司2023年日 常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》: 1、公司 2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常 经营所需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定, 实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发 展的需要,符合公司及股东的整体利益。 3、相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则, 定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利 益的情况,不影响公司的独立性 ...