永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司独立董事专门会议工作制度

（2024 年 3 月制定） 第一条 为进一步规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 贵州永吉印务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上 独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达 全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应 当在会议上作出说明。 贵州永吉印务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间 ...