永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司董事会战略委员会工作细则

贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善贵州永吉印务股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员推选一 ...