音飞储存:音飞储存关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

（三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生 公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不是失信被执行人。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届 选举的相关议案， ...