音飞储存:音飞储存第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-024 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员组成如下： （1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主 任委员。 （2）提名委员会委员：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。 （3）审计委员会委员：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 14 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 ...