音飞储存:音飞储存第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 香港长贤有限公司（以下简称"香港长贤"）拟以自有资金500万美元通过增 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要 董事一致认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...