音飞储存:音飞储存董事会议事规则（2023年10月27日修订）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 2023年10月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士 ...