音飞储存:音飞储存第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-036 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（http ...