音飞储存:独立董事工作制度（2023年10月27日修订）

南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 独立董事工作制度 第一章 总 则 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客 ...