博通集成:博通集成第三届董事会第一次会议决议的公告

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。 同意公司第三届董事会各专门委员会构成如下：卢坤材、张翼、初家祥为董 事会审计委员会委员，卢坤材为审计委员会召集人；卢坤材、张翼、高秉强为董 事会薪酬与考核委员会委员，张翼为薪酬与考核委员会召集人；卢坤材、张翼、 PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，卢坤材为提名委员会召集人。具体内 容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委 员的公告》（公告编号：2023-044） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 17 ...