万控智造:第二届董事会第八次会议决议公告

万控智造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2023-023 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 （四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开并表决。 一、董事会会议召开情况 （二）公司已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 具体详见公司同日在上海证券交易所网 ...