万控智造:董事会审计委员会2023年度履职报告

万控智造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责，积极开展各项工作，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先 生、张磊先生及董事木信德先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担 任主任委员。董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的专业能力， 独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽职 的精神，积极对各项议题发表专业意见，会议召开的情况具体如下： （一）2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委 员会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告 ...