万控智造:关于修订并制定公司治理相关制度的公告

前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告文件。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 万控智造股份有限公司 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-012 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》， 具体情况如下： 为落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理体系，提升规范运 作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并增加制定2项制度。 其中，修订的制度包括《股 ...