彩蝶实业:浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-024 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 董事会认为：制定《外汇衍生品交易业务管理制度》有利于规范公司的外汇衍 生品交易业务管理，健全和完善公司外汇衍生品交易业务风险及内控管理机制，维 护公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 23 日在公司 1 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因审议事项紧急， 本次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电话结合电子邮件的通讯方式送达各位董事， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 ...