正裕工业:第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知 的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工 业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"正裕转债"转股价格的议案》； 2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票 ...