正裕工业:第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知和文件于2023年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》； 公司董事会对2023年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审 ...