正裕工业:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即将届 满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 1 日，公司召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚 ...