正裕工业:第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完 善公 ...