正裕工业:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关制度的要求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周岳江先生、独立董事余显财先生、 董事郑连平先生 3 人组成，其中独立董事 2 名。因公司于 2023 年 9 月董事会换 届，第五届审计委员会由独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平 先生组成，其中主任委员由会计专业人士李连军先生担任。审计委员会的构成符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 ...