越剑智能:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-040 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定，公司拟开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科 学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟 将董事会成员调整为非独立董事 4 名，独立董事人数 3 名，上述议案尚需提交公 司 ...