越剑智能:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-039 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》全文详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 11 月修订）》。 本次修订公司章程的事项，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过，同时提请股东大授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等 相关事宜。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营 发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将独立董事人数调整为 3 人，本次调整后独立董事人数仍超过公司董事会成员的三分之一。同时，公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修 ...