越剑智能:2023年第二次临时股东大会会议资料

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于变更会计师事务所的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 15 | | 议案六：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 16 | | 议案七：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 17 | 2 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有 ...