越剑智能:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-047 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届 选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了2023年第一次职工代表大会， 选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、监事会 从本次股东大会审议通过之日起正式成立，任期三年。至此，公司完成董事会、 监事会换届选举。 公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于公司选举公司董事会董事长的议案》《关于选举 公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案 ...