江苏华辰:江苏华辰第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书> 的议案》 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-035 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 同意公司在徐州高新技术产业开发区拟投资 ...