江苏华辰:江苏华辰关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-041 江苏华辰变压器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，结合公司实际情况，现拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： | | | | | 股东大会 ...