江苏华辰:江苏华辰第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-038 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 本次变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的事项是基于当前行业 发展情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出 ...