东方材料:新东方新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-071 新东方新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以通讯和现场 方式召开了第五届董事会第十二次会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件等方式 通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见 2023 年 8 月 18 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审 ...