东方材料:新东方新材料股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议公告

会议审议通过了提名许广彬、张华林、庄盛鑫、曾广锋、侯铁成、高华为公司第六 届董事会非独立董事候选人。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选 举的公告》（公告编号：2023-077）。 本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-079 新东方新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯和现场 方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会 议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...