东方材料:新东方新材料股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-077 新东方新材料股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。鉴于上市公司独立董事 制度进行了改革，最新版《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日 起施行，且公司正处战略规划转型关键时期，为顺利实现公司战略规划转型升级， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会、监事会提前换届 选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名， ...