东方材料:新东方新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现 场方式召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》 选举许广彬先生担任第六届董事会董事长，选举高华先生担任第六届董事会副董事 长，任期与第六届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担 任公司法定代表人。董事长和副董事长简历附后。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》 新东方新材料股份 ...