东方材料:新东方新材料股份有限公司2023年审计委员会履职报告

新东方新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会独立董事人数占比超过半数并由会计专业人士 担任主任委员，委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相 关监管要求和《公司章程》有关规定。 一、审计委员会会议召开情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定， 2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名委员构成。报告期内，公司第五届董事会审计委员 会由主任委员李若山先生（独立董事）、委员王鸿祥先生（独立董事）、委员曾 广锋先生组成。公司分别于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会 议、于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等 议案，并于 2023 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，本次 ...