东方材料:新东方新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-012 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场及通 讯方式召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件等方 式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全 体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经 ...