浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会提名委员会议事规则

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名 ...